주주각위

제 38 기 정기주주총회 소집공고

상법 제363조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

-   아           래    -

1. 일    시 : 2010년  3월 19일(금요일) 오전 10시

2. 장    소 :  서울특별시 동대문구 청량리동 산1-157  세종대왕기념관

(지하철 6호선 고려대역 3번출구 도보5분, 1호선 청량리역 2번출구 도보10분  02-969-8851)

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제38기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

1주당 예정 배당금 : 25원 (5% 액면배당)

2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소,

증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다

2010년 3월 4일

서울특별시 중구 봉래동1가 108번지

주식회사  N. I 스틸

대표이사  배  종 민

[ 별  첨 ]

●제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

현 행	변 경	비고
제 4 조 [공고방법] 당 회사의 공고는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다	제 4 조[공고방법] 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hcrst.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간한국경제신문에 한다	공고 정보 접근의 용이성 및 효율성 증대
제 11 조 [명의개서대리인] ② 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다	제 11 조 [명의개서대리인] ② 명의개서 대리인 및 사무취급장소와 대행 업무 의 범위는 이사회의 결의로 정한다	- 명의 개서대리인 선임시 필요한 사항은 아니므로 이를 삭제
제 41 조의 2 [외부감사인의 선임] 당 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다	제 41조의 2[외부감사인의 선임] 당 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다	외부 감사인의 선임보고절차가 개정됨에 따라 이를 반영
(신설)	부칙 1. (시행일) 이 정관은 38기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제4조의 개정내용은 2010년 5월 29일부터 시행한다	상법의 시행시기가 20 10. 5.29부터이므로 정관 개정내용의 시행시기에 관한 경과 규정을 둠

●제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제 38기 한도승인 요청액 : 20억원(제37기 한도승인액:10억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)