주주각위

제 41 기 정기주주총회 소집공고

상법 제363조와 당사 정관 제40조의 규정에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

-   아           래    -

1. 일    시 : 2013년 3월 22일(금요일) 오전 10시

2. 장    소 :  서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

(지하철 3호선 양재역 7번 출구, 지하철 4호선 선바위역 1번 출구에서 마을버스 18번 이용)

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 1)감사보고 2)영업보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제41기(2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및  이익잉여금처분

계산서 승인의 건

1주당 예정 배당금 : 50원 (10% 액면배당)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) (별첨참조)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 (별첨참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소,

증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다

2013년 3월 7일

서울특별시 중구 봉래동1가 108번지

주식회사  N. I 스틸

대표이사  배  종 민

[ 별  첨 ]

●제 2호 의안 : 이사 선임의 건

□ 선임 이사 : 1인 (임기만료 : 1인)

□ 이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기
사내이사(재선임)	최병근	- 인하대학교 금속공학과 - (주)N.I스틸 이사	이사회	없음	없음	3년

●제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제 41기 한도승인 요청액 : 20억원(제40기 한도승인액:20억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)

주식회사 엔아이스틸

주 총 참 석 장

일 시 : 2013년 3월 22일 (금) 10시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 다산홀

제 41기 (주)엔아이스틸 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

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(주)엔아이스틸 제41기 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민등록번호 :

주   주   명 :

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※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위   임   자 :                   (인)

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