주주각위

제 39 기 정기주주총회 소집공고

상법 제363조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

-   아           래    -

1. 일    시 : 2010년  3월 18일(금요일) 오전 10시

2. 장    소 :  서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

(지하철 3호선 양재역 7번 출구, 지하철 4호선 선바위역 1번 출구에서 마을버스 18번 이용)

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 1)영업보고 2)감사보고 3)외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제39기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

1주당 예정 배당금 : 50원 (10% 액면배당)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(중임) (별첨참조)

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(중임) (별첨참조)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 (별첨참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소,

증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행

사,대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁

결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신

행사하게 됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다

2011년 3월 4일

서울특별시 중구 봉래동1가 108번지

주식회사  N. I 스틸

대표이사  배  종 민

[ 별  첨 ]

●제 2호 의안 : 이사 선임의 건

□ 선임 이사 : 2인 (임기만료 : 2인)

□ 이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기
사내이사후보	배종민	(前)(주)NI스틸 대표이사	이사회	없음	본인	3년
사외이사후보	배 황	(前)으뜸 투자신탁운용 대표이사 사장	이사회	없음	없음	3년

●제 3호 의안 : 감사 선임의 건(중임)

□ 선임 감사 : 1인 (임기만료 : 1인)

□ 감사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기
감사후보	김진호	(前) (주)NI스틸 감사 세무사	이사회	없음	없음	3년

●제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제 39기 한도승인 요청액 : 20억원(제38기 한도승인액:20억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)

주식회사 엔아이스틸

실질주주의 의결권 행사 안내문

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 주주님의 고유한 권리이며 수단입니다.  그러나  많은 주주님들의 주주총회에 대한 무관심과 저조한 참석율로 주주총회 개최 자체가 곤란한 실정입니다.

이에, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 실질주주(증권회사 등금융투자회사 계좌를 통하여 주식을 보유하고 계신 분)께서 한국예탁결제원에 주주총회 회일의 5일전(2011.03.14)까지, 또는 증권회사등 금융투자회사에 주주총회 회일의 7일전(2011.03.11)까지 아래와 같이 의결권행사 여부에 관한 의사표시(직접행사. 대리행사. 불행사)를 하지 않은 부분의 주식에 대하여는 한국예탁결제원이 주주총회에서 한국예탁결제원의 행사주식수를 제외한 참석주식수의 찬 � 반비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)할 수 있도록 규정하고 있습니다.

상기 제도의 목적은 회사의 원활한 주총 성원을 확보하기 위한 제도이므로 주주님께서 "의사표시통지서"를 제출하지 않는 경우에도 주총에 직접 참석하시어 주주님의 의결권을 행사함에는 전혀 제약이 따르지 않습니다.

의사표시 통지서 송부처

1. 우편 : 150-884  서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 (실질주주 의사표시 담당자앞)

2. 팩시밀리 : 02-3774-3244~5

3. 의사표시 통지서 기재요령

동봉된 의사표시 통지서에 주주님이 직접 참석하시려면 "직접행사"에,  가족이나 제3자의  대리인을  선임하여 의결권을 행사하시려면 "대리행사"에,  의결권을 행사하지 않으시려면 "불행사"에 O표시를 하시어 우편송부하시거나 FAX로 송부하여 주시면 됩니다.

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의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 11년 3월 18일 개최하는 (주)엔아이스틸 39기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여

자본시장과 금융투자업에관한 법률 제 314조  제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행

사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의 사 표 시
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수

실질주주 : 성명                            (인)                           년           월          일

주        소 :

주 총 참 석 장

일 시 : 2011년 3월 18일 (금) 10시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제 39기 (주)엔아이스틸 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

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(주)엔아이스틸 제39기 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민등록번호 :

주   주   명 :

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※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위   임   자 :                   (인)

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주 식 회 사 엔 아 이 스 틸